รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2540 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องพิมานแมน โรงแรม รี เจนท์ กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2539 2. มีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานกิจารของบริษัทฯ ในรอบปี 2539 3. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบแล้ว 4. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรรเงินกำไร และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1.) ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 90,322,027.59 บาท 2.) ให้จัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น ในอัตราร้อยละ 60 ของกำ ไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 5.42 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,084,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือ หุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2540 เป็นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลที่ประ กาศจ่ายในครั้งนี้ โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2540 3.) ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 785,089,992.46 บาท 5. มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายประชา มาลีนนท์, นายประชุม มาลีนนท์, นางสาวนิภา มาลีนนท์ และนางสาวอัมพร มาลีนนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2540 ดังนี้ ก. กำหนดเงินเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมการ 8,000บาท และกรรมการท่านอื่น ท่านละ 4,000 บาท ต่อการประชุมแต่ละครั้ง ข. กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี2540 เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม 6. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ /หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2540 และมีมติมอบอำนาจให้กรรมการบริ หารเป็นผู้เจรจากับผู้สอบบัญชี เพื่อกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2540 ตามความเหมาะสมต่อไป