รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

29 เมษายน 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2542 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2542 เวลา 15.00 น.ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 2. มีมติรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี2541ของคณะกรรมการ 3. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบแล้ว 4. มีมติให้จัดสรรเงินกำไร และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2541 ดังนี้ 1.) ให้จัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น ในอัตรา 6.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวน เงินรวม 1,300,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 เมษายน 2542 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวนี้ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 2.) ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 1,378,209,224 บาท 5. มีมติตั้งนายวิชัย มาลีนนท์, นายประสาร มาลีนนท์, นายประวิทย์ มาลีนนท์ และนางสาวรัตนา มาลีนนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ หนึ่ง และมีมติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2542 ดังนี้ ก.เบี้ยประชุมกำหนดเงินเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมการ 8,000 บาท และกรรมการท่านอื่นท่านละ 4,000 บาท ต่อการประชุมแต่ละครั้ง ข.เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2541 เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม 6. มีมติแต่งตั้งให้ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 แห่ง สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี2542 และมีมติมอบอำนาจคณะกรรมการบริหารเป็น ผู้เจรจากับผู้สอบบัญชี เพื่อกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี2542ตามความ เหมาะสมต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน