29 April 2003
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546
28 เมษายน 2546
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 ช่วงบ่ายวันนี้
บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมฯเพื่อทราบ ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545
2. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที่เสนอ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2545 ตามที่เสนอ
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้
1.) จัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000,000 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันอังคารที่ 8 เมษายน 2546
โดยให้จ่ายในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2546
2.) ที่เหลือยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,040,183,400 บาท
5. ที่ประชุมมีมติตั้ง นายประชุม มาลีนนท์, นางสาวนิภา มาลีนนท์ และนางสาวอัมพร มาลีนนท์
เข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ
ปี 2546 เท่ากับปี 2545 ดังนี้
1.) เบี้ยประชุม - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ
ให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท
- กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้กรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ท่านละ 4,000.-บาท
2.) ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2546
เป็นจำนวนเงินรวม12 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตาม
ความเหมาะสม
6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา แห่ง
สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2546 และมีมติ
มอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เจรจากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2546
ตามความเหมาะสมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
(นายฉัตรชัย เทียมทอง)
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน