SET Announcements

27 เมษายน 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2543 เวลา 15.00 น. ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 2. มีมติรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2542 ของคณะกรรมการ 3. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 4. มีมติให้จัดสรรเงินกำไรผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2542 และอนุมัติให้ จ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1.) จัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,400,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 7 เมษายน 2543 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2543 2.) ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 1,083,847,133 บาท 5. มีมติตั้งนายประชา มาลีนนท์, นายประชุม มาลีนนท์, นางสาวนิภา มาลีนนท์ และ นางสาวอัมพร มาลีนนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ มีมติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2543 ดังนี้ 1.) เบี้ยประชุม - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ8,000 บาท และ ให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000 บาท - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ท่านละ 4,000 บาท 2.) เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปี 2543 เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม 6. มีมติแต่งตั้งให้ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯสำหรับรอบปี 2543 และมีมติมอบอำนาจ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เจรจา เพื่อกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี2543 ตามความ เหมาะสมต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน