14 March 2000
แจ้งมติคณะกรรมการเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและประกาศจ่ายปันผ
13 มีนาคม 2543
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ
และประกาศจ่ายปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2543 ซึ่งประชุมเมื่อบ่ายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้
1. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2543 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน
2543 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้อง ควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรม
อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2542
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรปี2542 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ
กำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2543
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ
รอบปีบัญชี 2543
2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น
3. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่
7 เมษายน 2543 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัตรชัย เทียมทอง)
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน