|
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็น
อิสระจากการบริหารงานรวม 3 คน คือ นายอรุณ งามดี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายประธาน
รังสิมาภรณ์และนายมานิต บุญประกอบ เป็นกรรมการตรวจสอบ
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ
คือ การสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
มีการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎ
หมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่า
ตอบแทน
ในรอบปี 2550
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
คือ
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลจากการสอบทานงบการเงินประกอบกับคำชี้แจงของผู้สอบบัญชี
และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
โดยมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ผ่านการกำกับดูแลและการตรวจ
สอบของสำนักตรวจสอบภายใน และผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นอิสระ
ในการทำงานของสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่
ให้นำการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการตรวจสอบ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเกิดความเสียหาย
ได้ประชุมหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการควบคุมภายในให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรม-
การตรวจสอบเชื่อว่า ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ
3. สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบงานที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแล้ว
4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการอื่นที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์
5. พิจารณาสอบทานการจัดองค์กร
ขอบเขตและความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายใน กฎบัตรสำนัก
ตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจำปี
6. พิจารณาหารือกับตัวแทนฝ่ายบริหาร
เพื่อรับทราบประเด็นที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานและ
อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้ความเห็นเสนอแนะฝ่ายบริหารตามความเหมาะสม
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี
2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ว่าเห็นสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา และ/หรือ นาย
อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์
แอสโซซิเอทส์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทสำ-
หรับรอบปีบัญชี 2551
|
